appjecalendarcheckchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upclosedownloaddragfacebookfast-backwardfast-forwardgoogle-plusiconinstagramlinkedinlistlisten-livelogo-nporadio1logo-tour-de-france mailmicrophonepauseperson-man-2person-woman-4phonepinterestplayplaylistplyr-nextplyr-prevquestionquotesearchsharesorter--up-and-down star--open-and-filled star-openstarthumbdownthumbuptwitterwatch-livewhatsappyoutubeplyr-captions-off plyr-captions-on plyr-enter-fullscreen plyr-exit-fullscreen plyr-fast-forward plyr-muted plyr-pause plyr-play plyr-restart plyr-rewind plyr-volume
STER Advertentie

Dochter ING hielp geld uit Rusland weg te sluizen

ANP
maandag 21 september 2020 | NOS | Redactie

Het Poolse dochterbedrijf van ING heeft klanten jarenlang geholpen om verdacht geld uit Rusland weg te sluizen. Volgens het FD, Trouw en onderzoeksplatform Investico blijkt dat uit geheime documenten van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Twee Nederlandse obligatiehandelaren zouden de spil zijn geweest bij het wegsluizen van omgerekend miljarden euro's. Deze bedrijven, Tristane Capital en Schildershoven Finance, bankierden bij ING Bank Slaski, de Poolse tak van ING, legt onderzoeker bij Investico Karlijn Kuijpers uit in het NOS Radio 1 Journaal.

Spiegeltransacties

De Amerikaanse witwasautoriteit FinCen waarschuwde in 2017 in een geheim rapport voor een Moskous netwerk dat zou zijn opgezet om tientallen miljarden roebels wit te wassen. Dat gebeurde via 'spiegeltransacties', waarbij gelijktijdig effecten in de ene valuta worden gekocht en worden verkocht in een andere.

Het netwerk was volgens de Amerikanen in handen van vier Russen met offshorebedrijven, onder meer in Panama en op de Britse Maagdeneilanden. Zij zouden bij hun praktijken gebruikmaken van de Nederlandse vennootschappen Tristane en Schildershoven. In het rapport worden zij "sleutelspelers" genoemd, schrijft het FD.

Bij hun werk voor de Russen bankierden Tristane en Schildershoven aanvankelijk bij Deutsche Bank, maar eind 2013 stapten ze over naar ING Slaski. Ze openden er rekeningen en gebruikten die voor de Russische effectentransacties. Volgens de Amerikanen faciliteerde de Poolse tak van ING alleen al in 2014 en 2015 voor zeker 675 miljoen dollar aan betalingen aan bedrijven die behoorden tot het witwasnetwerk.

Geen commentaar

Schildershoven en Tristane zijn inmiddels in handen van andere eigenaars. Die zeggen tegen het FD dat ze van niets weten. Voormalige bestuurders en aandeelhouders geven geen inhoudelijk commentaar.

ING wil niet reageren op de zaak. "Het is ons beleid dat we geen uitspraken doen over individuele klanten of transacties", zegt een woordvoerder tegen de NOS.

Liever luisteren?

Download de NPO Radio 1-app

Met onze app mis je niks. Of het nou gaat om nieuws uit binnen- en buitenland, sport, tech of cultuur; met de NPO Radio 1-app ben je altijd op de hoogte. Download 'm hier voor iOS en hier voor Android.

Correctie melden

STER Advertentie
Vorige pagina Back to top
NPO Radio 1