Rabobank gedaagd wegens witwassen drugsgeld
- Nieuws
- Rabobank gedaagd wegens witwassen drugsgeld
[AVROTROS] Advocaat Göran Sluiter daagt de Rabobank wegens het witwassen van drugswinsten van Mexicaanse drugskartels. De strafrechtadvocaat ziet daarvoor aanleiding omdat in de Verenigde Staten een dochteronderneming van de bank verdacht is.
De Amerikaanse justitie doet momenteel onderzoek naar het witwassen van Mexicaanse drugswinsten bij de dochteronderneming van Rabobank in Calexico, de Amerikaanse grensstad naast de Mexicaanse stad Mexicali.
Deze grensovergang in centraal Mexico wordt gecontroleerd door het Sinaloa-kartel. Rabobank N.A. is sinds 2006 meerdere keren door federale autoriteiten aangesproken op signalen van witwassen. Persbureau Bloomberg heeft bericht dat de Amerikaanse justitie over voldoende bewijs zou beschikken voor een dagvaarding van de bank. Het filiaal is inmiddels gesloten.
In Radio EenVandaag een gesprek met econoom Martin Visser en voormalig zakelijk bankier Michiel Werkman:
Rabobank gedaagd wegens witwassen drugsgeld
Gerelateerd
